اخبار و رویدادها
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
برای سال مالی ۳۰/۰۸/۱۴۰۳
بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۳ به آدرس تهران- اتوبان چمران شمالی- نرسیده به پارک وی -روبروی هتل استقلال- کوی استقلال- مجموعه فرهنگی تلاش(سالن آوینی) برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.
الف- دستور جلسه:
۱-استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳
۲-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳
۴- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
۵-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴
۶- انتخاب اعضای هیأت مدیره
۷-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۸- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کمیته‌های تخصصی مربوطه
۹- تعیین پاداش هیأت مدیره
۱۰-سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
ب - نحوه حضور در جلسه
از کلیه سهامداران یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان که تمایل به حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت را دارند خواهشمند است در ساعت۹:۳۰ صبح همان روز مجمع با در دست داشتن کارت ملی و معرفی‌نامه و یا اصل وکالت‌نامه معتبر نسبت به اخذ برگه حضور در جلسه که در محل برگزاری مجمع صادر میگردد، اقدام نمایند.همچنین سهامداران محترم می‌توانند از طریق پیوند https://livekadeh.com/official/weuad نسبت به مشاهده آنلاین مجمع مذکور اقدام نمایند.
هیأت مدیره شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)