آرشیو بورس و سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان هرمزگان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ منتشر شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  شرکت سیمان هرمزگان(سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در آدرس تهران‏-خيابان شيخ بهاِيي جنوبي‏-شهرک والفجر‏-خيابان ايرانشناسي‏-خيابان نهم‏-پلاک ۶‏-سالن پويش برگزار میگردد، حضور بهم رسانند و همچنین در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم و همچنین رفع مخاطرات احتمالی ناشی از تجمعات، سهامداران محترم  می­توانند از طریق پیوند http://roka-co.com/hormozgancement نسبت به مشاهده آنلاین مجمع و نیز طرح سوالات مد نظر خود اقدام نمایند.

الف‏- دستور جلسه:

۱‏-استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰‏/۰۸‏/۱۴۰۰

۲‏-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در ارتباط با عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰‏/۰۸‏/۱۴۰۰

۳‏- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰‏/۰۸‏/۱۴۰۰

۴‏- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود

۵‏-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

۶‏-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

۷‏- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی مربوطه

۹‏- تعیین پاداش هیأت مدیره

۱۰‏-سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

ب ‏- نحوه حضور در جلسه

با در نظرگرفتن ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷‏/۱۲۱مورخ۰۴‏/۱۰‏/۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین با توجه به محدودیت های بهداشتی مربوط به بیماری کرونا حضور سهامداران محترم به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت و اکسن بلامانع می باشد و همچنین کسانی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارند باید اصل وکالت نامه معتبر یا نامه نمایندگی را علاوه برکارت واکسیناسیون و کارت ملی همراه داشته باشند، از کلیه سهامداران یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان که تمایل به حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت را دارند خواشمند است در ساعت های اداری در روزهای ۱۸و ۱۹ بهمن ماه با مراجعه به واحد سهام این شرکت واقع در تهران میرداماد خیابان شهید سنجابی پلاک ۳۷ نسبت اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

                                      

 هیأت مدیره شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)