آرشیو بورس و سهام

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰‏/۰۸‏/۱۳۹۹

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان هرمزگان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۹۹ منتشر شد.

متن اصلاحیه آگهی به شرح زیر است:

موضوع: اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰‏/۰۸‏/۱۳۹۹

شماره ثبت ۴۶۴۱۲ – شناسه ملی  ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ ۰۱‏/۱۱‏/۱۳۹۹، ضمن اصلاح آدرس تارنمای مشاهده برخط مجمع عمومی عادی و همچنین اعلام شماره ثبت و شناسه ملی شرکت ، از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت: ۱۵:۰۰ روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ در آدرس تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر ، خیابان ایرانشناسی خیابان نهم پلاک ۶ سالن پویش برگزارمی گردد حضور به هم رسانند.

ب- دستورجلسه:

• قرائت و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
• تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰‏/۰۸‏/۱۳۹۹٫
• انتخاب بازرس و حسابرس قانونی (اصلی و علی البدل ) برای سال مالی ۳۰‏/۰۸‏/۱۴۰۰٫
• انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
• انتخاب اعضای هیئت مدیره
• تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره.
• تعیین پاداش هیئت مدیره.
• سایرموارد.

ج‏- نحوه دریافت برگ حضوردر جلسه

با عنایت ابلاغیه شماره ۱۰۴‏/۳۱ مورخ ۲۰‏/۱۲‏/۱۳۹۸ دبیرمحترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۰۵۰‏/۰‏/ب‏/۹۸ مورخ ۲۶‏/۱۲‏/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص برگزاری مجامع حداکثر با حضور ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی، به اطلاع می رساند که سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها که خواهان حضورفیزیکی درمجمع می باشند می‌توانند صرفاً دو روز کاری قبل از شروع جلسه از طریق مراجعه به امور سهام این شرکت و حداکثر تا ۱۵ سهامدار، نسبت به دریافت برگ ورود به جلسه اقدام نمایند. لازم به ذکراست جهت مراجعه حضوری ارائه کارت شناسایی معتبر و مستندات مربوط به  نمایندگی و وکالت الزامی می باشد.

همچنین جهت رعایت شیوه نامه های بهداشتی و حفظ سلامت و رعایت محدودیت درتعداد شرکت کنندگان، سهامداران محترم می توانند با مراجعه به تارنمای

http://roka-co.com/hormozgancement نسبت به طرح هرگونه پرسش و نیز مشاهده برخط مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، اقدام نمایند.

 

                                                                                        هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)