آرشیو بورس و سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۹۷

بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت سیمان هرمزگان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷  كه در ساعت ۱۵ عصر روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷ در تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه‌راه آجودانیه، مرکز همایش های بین المللی رایزن تالار رسول اکرم (ص) تشكیل می گردد، شخصا و یا با اعزام وكیل یا نماینده قانونی به همراه معرفی نامه رسمی حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان

• استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۷٫
• رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد هیات مدیره، ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۷٫
• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ( اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۸٫
• اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود .
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
• انتخاب اعضای هیات مدیره.
• تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره .
• تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی .
• سایرمواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیات مدیره
شركت سیمان هرمزگان (سهامی عام)